第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
2011-07-2721014次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2011-021
華新水泥股份有限公司
第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于2011年7月25日在瑞士召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到9人。本公司監事會(huì )主席和高管人員列席了會(huì )議。本公司于2011年7月15日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本公司擬在塔吉克斯坦（以下簡(jiǎn)稱(chēng)塔國）新建2500TPD新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)。項目位于塔國亞灣市，距離塔國首都杜尚別65公里。項目所在的塔國西部是塔國經(jīng)濟最發(fā)達和人口最密集的地區。本項目將是塔國第一個(gè)新型干法水泥項目。
為實(shí)施塔吉克斯坦亞灣水泥項目，本公司與華新集團建筑安裝工程有限公司、南京戈德水泥技術(shù)工程有限責任公司，在武漢市注冊成立中方合資公司。中方合資公司注冊資本2,000萬(wàn)美元，其中公司出資1,020萬(wàn)美元，占比51%；華新建安公司出資400萬(wàn)美元，占比20%；南京戈德公司出資580萬(wàn)美元，占比29%。
該中方合資公司將與塔吉克斯坦亞灣水泥廠(chǎng)在塔國設立合資公司，合作建設亞灣水泥項目。中方合資公司占比75%，亞灣水泥廠(chǎng)占比25%。本公司在亞灣水泥項目公司最終的股權占比為38.25%。
本公司將及時(shí)披露以上項目的重大進(jìn)展情況。
本公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2011年7月27日
