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證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股    公告編號：2013-001
  本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
 
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議，于2013年1月21日以通訊方式召開(kāi)，9名董事出席了本次會(huì )議。公司于2013年1月14日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了《關(guān)于收購湖北華祥水泥有限公司和湖北華祥水泥鄂州有限公司70%股權的議案》（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2013年1月23日