公司召開2024年年度股東會暨第十一屆董事會第十二次會議

2025-05-288989次

5月27日下午，公司2024年年度股東會以現(xiàn)場+視頻方式在華新武漢業(yè)務(wù)中心召開。

出席本次會議的股東及股東代表475人。包括公司董事長徐永模、總裁李葉青，豪瑞集團執(zhí)委Martin Kriegner，監(jiān)事會主席明進華等全體董事、監(jiān)事，以及副總裁/財務(wù)總監(jiān)陳騫、副總裁/董事會秘書葉家興出席了本次會議。

本次股東會由徐永模主持。經(jīng)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票，本次會議與會股東及股東代表審議并通過了公司《2024年度董事會工作報告》《2024年度監(jiān)事會工作報告》《2024年年度報告》《2024年度財務(wù)決算及2025年度財務(wù)預(yù)算報告》《2024年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本公司2025年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計之核數(shù)師的議案》6項議案。此外，會上還聽取了獨立董事2024年度述職報告。

2024年，面對國內(nèi)水泥需求持續(xù)下滑的挑戰(zhàn)，公司營業(yè)收入逆勢增長創(chuàng)歷史新高，展現(xiàn)出強勁的經(jīng)營韌性，贏得了與會股東的高度認可。與會股東對董事會及高管團隊砥礪奮進的精神表示贊賞，表示對公司的未來發(fā)展充滿信心，并期待公司再創(chuàng)佳績。

股東會之后，公司隨即召開第十一屆董事會第十二次會議。會議審議通過了包括《關(guān)于調(diào)整獨立董事年度津貼的議案》《公司2023-2025年核心員工持股計劃之第三期(2025年)核心員工持股計劃》等在內(nèi)的5項議案。