證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-009
華新水泥股份有限公司
2011年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：2012年4月20日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：董事長(cháng)陳木森先生
6、本次會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。
三、會(huì )議出席情況
出席會(huì )議的股東(包括股東代理人)計12人，所持有表決權股份計502,629,805股，占公司總股份的53.73%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計296,548,310股，占公司總股份的31.70%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計206,081,495股，占公司總股份的22.03%。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過(guò)了公司2011年度董事會(huì )報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
2、審議并通過(guò)了公司2011年度監事會(huì )報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
3、審議并通過(guò)了公司2011年度財務(wù)決算及2012年度財務(wù)預算報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
4、審議
并通過(guò)了公司2011年度利潤分配方案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
5、審議并通過(guò)了關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
6、審議并通過(guò)了公司獨立董事盧邁先生2011年年度工作報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
7、審議并通過(guò)了公司獨立董事徐永模先生2011年年度工作報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股；
8、審議并通過(guò)了公司獨立董事黃錦輝先生2011年年度工作報告（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
9、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉李葉青先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
10、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉劉鳳山先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
11、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉Ian Thackwray先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
12、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉Roland Kohler先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
13、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉Paul Thaler先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
14、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉徐永模先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意502,593,605股，占有效表決權股份數的99.99%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
15、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉盧邁先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
16、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉黃錦輝先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
17、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉王琪先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
18、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉周家明先生為公司第七屆監事會(huì )監事的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
19、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉劉云霞女士為公司第七屆監事會(huì )監事的議案（表決結果：同意502,052,979股，占有效表決權股份數的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權0股、反對576,826股）；
20、審議并通過(guò)了關(guān)于選舉付國華先生為公司第七屆監事會(huì )監事的議案（表決結果：同意502,052,979股，占有效表決權股份數的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權0股、反對576,826股）；
21、審議并以特別決議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（表決結果：同意502,052,979股，占有效表決權股份數的99.89%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意205,504,669股、棄權0股、反對576,826股）；
22、審議并通過(guò)了華新水泥股份有限公司股東大會(huì )累積投票制實(shí)施細則（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
23、審議并以特別決議通過(guò)了關(guān)于為子公司授信業(yè)務(wù)提供擔保的議案（表決結果：同意478,601,799股，占有效表決權股份數的95.22%。其中，A股同意296,512,110股、棄權0股、反對36,200股；B股同意182,089,689股、棄權345,000股、反對23,646,806股）；
24、審議并通過(guò)了關(guān)于調整公司董事監事報酬的議案（表決結果：同意502,629,805股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意296,548,310股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
25、審議并通過(guò)了關(guān)于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽(yáng)新公司股權重大關(guān)聯(lián)交易的議案（表決結果：同意485,177,341股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意279,095,846股、棄權0股、反對0股；B股同意206,081,495股、棄權0股、反對0股）；
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：韓菁、李艷樓
3、結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序及表決結果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、 股東大會(huì )決議；
2、 法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2012年4月21日
